徐家汇：第九届董事会第三次会议决议公告

上海徐家汇商城股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会 议于2026 年7 月20 日在上海市徐汇区肇嘉浜路1000 号九楼会议室以现场及通讯 方式召开。

召开本次会议的通知已于2026 年7 月15 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持, 公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议:

审议通过《关于拟选择新六百HUB 公寓式酒店运营管理合作方的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2025 年11 月18 日,公司召开2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于调整 公司重大投资项目的议案》,公司董事会及管理层持续推进上海六百城市更新项目(以 下简称“新六百HUB 项目”),新六百HUB 项目将打造集公寓式酒店及高端商业于 一体的综合性商业体。

经第八届董事会第二十二次会议审议通过并履行国资审批程序,公司于2026 年5 月设立了全资子公司上海新六百酒店管理有限公司(以下简称“新六百酒管公司”) 作为新六百HUB 后续资产运营主体。

公司采用公开招标方式遴选新六百HUB 项目建成后的公寓式酒店运营管理合作 方,于2026 年6 月5 日正式启动公开招标,目前开标及评标委员会评标等工作已完成。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对新六百HUB 项目 授权内容,公司董事会审批同意选择凯悦酒店管理(上海)有限责任公司、亚太区 凯悦酒店咨询服务有限公司、凯悦国际酒店集团共同组成的联合体(以下简称“凯 悦酒店管理(上海)有限责任公司(联合体)”)作为新六百HUB 公寓式酒店运 营管理合作方,并授权公司管理层办理框架协议签订及实施等相关事宜。

拟与凯悦酒店管理(上海)有限责任公司(联合体)签订的协议包括但不限 于技术服务、公寓服务、商标许可及运营相关事项等方面,公司将根据法律法规、 规范性文件、《公司章程》等公司内控制度规定的决策权限,履行相应的审议程 序及信息披露义务。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

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