兄弟科技：关于兄弟转债到期兑付结果及股本变动的公告
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-105
兄弟科技股份有限公司关于“兄弟转债”到期兑付结果及股本变动的公告
特别提示：
1、到期兑付数量：2,617,722张
2、到期兑付总金额：277,478,532元（含最后一期年度利息，含税）
3、兑付资金发放日：2023年11月29日（星期三）
4、可转债摘牌日：2023年11月29日（星期三）
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017]830号”文同意，公司可转换公司债券于2017年12月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。上述发行的“兄弟转债”自2023年11月24日停止交易，自2023年11月29日起在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“兄弟转债”到期合计兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）。
“兄弟转债”自2018年6月4日起进入转股期，截止2023年11月28日（可转债到期日）共有4,382,278张已转换为公司股票，累计转股数为82,925,804股，本次到期未转股的剩余“兄弟转债”张数为2,617,722张，到期兑付金额为277,478,532元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年11月29日兑付完毕。
三、摘牌情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“兄弟转债”（转债代码：128021）摘牌日为2023年11月29日。
四、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前 （2023年9月30日） | 转股数 | 变动后 （2023年11月28日） |
| 有限售条件流通股 | 362,879,758 | 0 | 362,879,758 |
| 无限售条件流通股 | 700,043,319 | 777,464 | 700,820,783 |
| 股份总数 | 1,062,923,077 | 777,464 | 1,063,700,541 |
五、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号联系人：钱柳华、虞高燕电话：0573-80703928
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会2023年11月30日