森马服饰：第七届董事会第六次会议决议公告

浙江森马服饰股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月26 日在公司召开第 七届董事会第六次会议,本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于2026 年8 月21 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人,全体董事以现场或视频通讯方式出 席并表决,董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由 董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于胡翔舟先生辞去公司董事的议案》。

上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于陈新生先生辞去财务总监的议案》。

上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。

3、审议通过《关于聘任陈微微女士为公司财务总监的议案》。

上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任韩丹女士为公司审计负责人的议案》。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司关于董事及高管辞职、聘任财务总监及审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议;

3、公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日