*ST天沃：第四届监事会第四十六次会议决议公告

苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十六次会议于2023年12月29日以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座301会议室召开。本次会议于2023年12月26日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1．以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017至2021年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》。

监事会认为：公司已于2023年11月8日召开监事会审议对前期会计差错进行更正的事项。根据相关规定需出具的上市公司相关年度审计报告，因工作量较大未能同期完成。根据相关法律法规规定，如果公司对年度财务报表进行更正，但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告，公司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。就本次提交监事会审议的会计更正相关审计报告，监事会认为：就前述事项补充出具审计报告符合相关法律法规要求，有利于提高公司会计信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

2．以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于前期重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》。

监事会认为：本次资产减值测试事项符合《企业会计准则第8号-资产减值》《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关格式指引等规定，依据充分，符合会计谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况，符合中国证监会对公司立案调查查明的事实，为保护上市公司及中小股东利益提供了充分依据。

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十六次会议决议；

2. 《苏州天沃科技股份有限公司2017-2021年度财务报告及审计报告》；

3. 《关于苏州天沃科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试专项审核报告》。特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2024年1月3日