顺灏股份：监事会决议公告

上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-060）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会2024年10月29日