唐人神：第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-082

唐人神集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2023年8月9日下午14时30分以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）世纪证券有限责任公司于2023年8月1日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正式启动发行，经 2023年8月4日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为6.60元/股，最终竞价结果如下：

序号

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开监事会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《唐人神集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附条件生效的股份认购协议：

1、与李裕婷签署《唐人神集团股份有限公司与李裕婷之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、与共青城胜恒投资管理有限公司（代共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金）签署《唐人神集团股份有限公司与共青城胜恒投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、与诺德基金管理有限公司签署《唐人神集团股份有限公司与诺德基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、与济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）签署《唐人神集团股份有限公司与济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、与泰康资产管理有限公司（代泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司）签署《唐人神集团股份有限公司与泰

康资产管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、与财通基金管理有限公司签署《唐人神集团股份有限公司与财通基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、与刘以林签署《唐人神集团股份有限公司与刘以林之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

《公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

《公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

《公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求，及公司 2022年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就 2023年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，公司编

制了《唐人神集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。监事会认为该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会二〇二三年八月九日