唐人神：第十届董事会第十四次会议决议公告

唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于 2026 年9 月8 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会 议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2026 年9 月4 日以专人送达、电子邮 件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一 山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司 增资的议案》。

董事会同意公司分别以货币资金24,000 万元、21,700 万元对全资子公司株 洲美神种猪育种有限公司、湖南唐人神肉制品有限公司增资;同意湖南唐人神肉 制品有限公司以货币资金9,700 万元对全资子公司河南唐人神肉类食品有限公司 增资。

《关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日