百润股份：2022年度股东大会决议公告
上海百润投资控股集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间为： 2023年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2023年5月15日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。
3．会议召集人：公司董事会。
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共38名，代表股份504,016,372股，占公司总股份的47.9942%。其中出席现场会议的股东及授权代表10人，代表股份439,796,238股，占公司总股本的41.8790%；通过网络投票的股东及授权代表28人，代表股份64,220,134股，占公司总股本6.1153%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意503,992,448股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对11,184股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,342,594股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9628%；反对11,184股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0174%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（二）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意503,992,448股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对11,184股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,342,594股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9628%；反对11,184股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0174%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（三）审议通过《关于<公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意503,992,848股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对10,784 股，占与会有表决权股份总数的0.0021%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,342,994股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9635%；反对10,784股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0168%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（四）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意503,992,448股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对11,184股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,342,594股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9628%；反对11,184股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0174%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意503,992,848股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对10,784股，占与会有表决权股份总数的0.0021%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,342,994股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9635%；反对10,784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0168%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意503,992,848股，占与会有表决权股份总数的99.9953%；反对10,784股，占与会有表决权股份总数的0.0021%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,342,994股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9635%；反对10,784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0168%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意504,005,188股，占与会有表决权股份总数的99.9978%；反对11,184股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占与会有表决权
股份总数的0.0000%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,355,334股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9826%；反对11,184股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意503,837,090股，占与会有表决权股份总数的99.9644%；反对166,542股，占与会有表决权股份总数的0.0330%；弃权12,740股，占与会有表决权股份总数的0.0025%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,187,236股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.7215%；反对166,542股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.2587%；弃权12,740股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。
（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
表决结果：同意504,005,188股，占与会有表决权股份总数的99.9978%；反对11,184股，占与会有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,355,334股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9826%；反对11,184股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意504,005,588股，占与会有表决权股份总数的99.9979%；反对10,784股，占与会有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,355,734股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9832%；反对10,784股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0168%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》表决结果：同意504,005,188股，占与会有表决权股份总数的99.9978%；反对10,400股，占与会有表决权股份总数的0.0021%；弃权784股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意64,355,334股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9826%；反对10,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0162%；弃权784股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0012%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二三年五月二十日