百润股份：2026年第一次临时股东会决议公告

上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生;

2.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年3 月3 日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2026 年3 月3 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月3 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2026 年3 月3 日上午9:15 至下午15:00 期间的 任意时间。

(3)股权登记日:2026 年2 月26 日。

2.现场会议地点:

上海市浦东新区康新公路4499 号上海康桥万豪酒店会议室6。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共404 名,代表股份577,358,169 股, 占公司股份总数的55.0626%。其中出席现场会议的股东及授权代表12 人,代表 股份492,689,952 股,占公司总股本的46.9878%;通过网络投票的股东及授权代 表392 人,代表股份84,668,217 股,占公司总股本的8.0748%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集

和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》

表决结果:同意209,760,076 股,占与会有表决权股份总数的97.8694%;反 对4,487,151 股,占与会有表决权股份总数的2.0936%;弃权79,340 股,占与会 有表决权股份总数的0.0370%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资 者表决结果:同意139,064,737 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 96.8207%;反对4,487,151 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的3.1241%; 弃权79,340 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0552%。

(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公 司章程>的议案》

表决结果:同意576,759,249 股,占与会有表决权股份总数的99.8963%;反 对512,480 股,占与会有表决权股份总数的0.0888%;弃权86,440 股,占与会有 表决权股份总数的0.0150%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资 者表决结果:同意143,475,408 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.5843%;反对512,480 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3557%; 弃权86,440 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0600%。

五、律师见证情况

本次股东会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证,并出 具了《法律意见书》,律师认为:公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合 《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年三月三日