清新环境：第七届董事会第一次会议决议公告

北京清新环境技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2026 年5 月21 日公司2025 年度股东会结束后,以口头通知方式向股东会选举产生的 新一届全体董事发出会议通知。为保证新一届董事会工作正常开展,经公司全体董事 同意豁免通知时限要求,本次董事会会议于2026 年5 月21 日采用现场结合通讯表决 方式召开。现场会议地点为北京清新环境技术股份有限公司七层703 会议室。本次董 事会会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人。本次董事会由公司半数以上董事 共同推举董事陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会 董事长的议案》

董事会同意选举董事陈竹先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

(二)以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会 专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会成员选举结果如下:

战略与业务发展(科技创新)委员会拟由陈竹先生、谢广明先生、侯浩波先生、 魏远先生、唐华应先生组成,召集人为陈竹先生;

审计委员会拟由刘浪先生、谢广明先生、刘朝安先生组成,召集人为刘浪先生;

提名委员会拟由谢广明先生、刘浪先生、魏远先生组成,召集人为谢广明先生;

薪酬与考核委员会拟由侯浩波先生、刘浪先生、周亮女士组成,召集人为侯浩波

先生。

上述专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年5月22日