明牌珠宝：第六届董事会第九次会议决议公告

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通 知于2026 年6 月24 日发出,会议于2026 年6 月29 日以现场加通讯方式在公司召 开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人(林明波先生以通讯方式参加),公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了 如下议案:

审议通过《关于对子公司日月光能增资的议案》。

议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

为满足子公司日月光能业务开展及经营需要,切实改善财务结构、增强抗风险 能力,保障其稳健运营与持续发展,同意公司使用自有资金对日月光能增资19,800 万元人民币,日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司(系公司全资子公司) 按照其持股比例(1%)同比例增资200 万元人民币。本次增资前日月光能的注册资 本为8 亿元人民币,本次增资后日月光能的注册资本将变为10 亿元人民币。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会

2026 年6 月30 日