雷柏科技：第六届董事会第四次临时会议决议公告

002577证券简称：雷柏科技公告编号：

2026-001深圳雷柏科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次临时会议于2026年1月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2026年1月23日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第四次临时会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2026年1月29日