闽发铝业：第六届董事会2023年第一次临时会议决议的公告

福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会2023年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2023年12月12日向各位董事发出。本次董事会会议于2023年12月15日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2023年12月15日