闽发铝业：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-04-26 闽发铝业(002578)公司公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业公告编号：2024-019

福建省闽发铝业股份有限公司2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年4月25日上午10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：江宇先生

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共13人，代表有表决权的股份总数为453,795,546股，占公司有表决权总股份938,630,183股的

48.3466%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为615,400股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0656%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会监事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《2023年度报告及其摘要》。

表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的

33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。