闽发铝业：2024年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-041
福建省闽发铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2024年11月12日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15- 15:00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生主持会议
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共270人，代表有表决权的股份总数为458,000,946股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.7946%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）265人，代表有表决权的股份总数为4,820,800股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.5136%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意456,826,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7436%；反对911,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1990%；弃权262,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0574%。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,646,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6430％；反对911,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9077％；弃权262,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4493％。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案
表决结果：103,284,163股回避；同意353,657,183股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7013%；反对807,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.2275%；弃权252,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0712%。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,761,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0202％；反对807,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7400％；弃权252,600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2398％。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意457,044,846股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7912%；反对700,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1529%；弃权255,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0559%。其中，中小股东表决结果如下：同意3,864,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1672％；反对700,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5266％；弃权255,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3062％。
（四）逐项审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意457,222,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8301%；反对706,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1541%；弃权72,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下：同意4,042,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8575％；反对706,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6449％；弃权72,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。
2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意457,222,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8301%；反对706,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1541%；弃权72,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下：同意4,042,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8575％；反对706,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6449％；弃权72,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。
3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意457,222,646股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8301%；反对706,100股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1542%；弃权72,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。其中，中小股东表决结果如下：同意4,042,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8554％；反对706,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6469％；弃权72,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。
4、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意457,227,846股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8312%；反对712,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1555%；弃权60,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小股东表决结果如下： 同意4,047,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9632％；反对712,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7735％；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2633％。
5、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意457,241,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8341%；反对699,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权60,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小股东表决结果如下：同意4,060,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2371％；反对699,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2633％。
6、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意456,992,646股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的99.7798%；反对767,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1675%；弃权241,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0527%。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,812,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0844％；反对767,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9102％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0054％。
7、审议通过了关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果：同意457,060,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7947%；反对699,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1527%；弃权240,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0526%。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,880,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4970％；反对699,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5059％；弃权240,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9971％。
8、审议通过了关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
表决结果：同意457,229,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8316%；反对699,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权72,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下： 同意4,049,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9964％；反对699,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5039％。
9、审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意457,229,346股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8315%；反对699,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权72,600股，占
出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0159%。其中，中小股东表决结果如下：同意4,049,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9944％；反对699,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5060％。
10、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案表决结果：同意457,206,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8265%；反对704,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1538%；弃权90,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0197%。
其中，中小股东表决结果如下：同意4,026,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5193％；反对704,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6096％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8711％。
11、审议通过了关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
表决结果：同意457,229,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8316%；反对699,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权72,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下： 同意4,049,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0027％；反对699,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权72,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。
（五）审议通过了关于修订《监事会现场工作制度》的议案
表决结果：同意457,214,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8283%；反对714,000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1559%；弃权72,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下： 同意4,034,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的83.6915％；反对714,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8108％；弃权72,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。
（六）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意457,207,646股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8268%；反对721,100股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1574%；弃权72,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下：同意4,027,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5442％；反对721,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9581％；弃权72,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、丁诗妮
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2024年11月12日