中京电子：第五届董事会第十六次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》；2023年8月31日，公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日