中京电子：第五届监事会第十五次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知》；2024年2月22日，公司第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事赵耀先生主持，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举赵耀先生为公司监事会主席的议案》

同意选举赵耀先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2024年2月22日