圣阳股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 次会议决议,公司定于2026 年4 月20 日召开2026 年第一次临时股东会,具 体通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年4 月20 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年4 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月20 日9:15 至15:00 的任意时 间。
5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只 能选择网络投票中的一种方式。
(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小 投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日:2026 年4 月14 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日2026 年4 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股 东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
8、会议地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
100 所有提案 总议案:除累积投票提案外的
非累积投
票提案
高科电子有限公司申请综合授 《关于为控股子公司深圳达人
信提供担保及反担保的议案》
非累积投
票提案 √
1.00
授信提供担保及接受关联方提 锂科新能源有限公司申请综合 《关于为控股子公司山东圣阳
供反担保的议案》
非累积投
票提案 √
2.00
上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表 决单独计票;议案2.00 涉及关联交易,关联股东回避表决。
以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见 公司于2026 年4 月3 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托 他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户 卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委 托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账 户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时, 出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登 记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。股东采用信 函或传真方式登记,须在2026 年4 月17 日下午17:00 之前送达或传真至公司, 来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2026 年4 月17 日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址:山东省曲阜市圣阳路1 号
4、联系方式
联系人:张赟
联系部门:公司证券投资部
联系电话:0537-4435777
传真号码:0537-4430400
电子邮箱:zqb@sacredsun.cn
联系地址:山东省曲阜市圣阳路1 号
邮编:273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具 体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2026 年4 月3 日
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362580
2、投票简称:圣阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如 先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间:2026 年4 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年4 月20 日上午9:15,结束 时间为2026 年4 月20 日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
山东圣阳电源股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳 电源股份有限公司2026 年第一次临时股东会,并按以下权限行使股东表决权:
备注 表决意见
提案 编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
同
意
反
对
弃
权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 司申请综合授信提供担保及反担保的议案》 《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公 √
《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限
公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供
反担保的议案》
√
2.00
注:1、上述议案为非累积投票提案,请在议案的表决意见栏目下“同意” 或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东(含股东代理人)只能表明“同意”、“反 对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按 弃权处理。 2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
有效期限:截至2026 年4 月20 日
签署日期:2026 年 月 日
附件三:
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至2026 年4 月14 日下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持 有“圣阳股份”(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限 公司2026 年第一次临时股东会。
单位名称(或股东姓名):
营业执照号码/统一社会信用代码(或身份证号码):
股东账户号:
持有股数:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮编:
日期:年月日