未名医药：第五届董事会第十四次会议决议公告

山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年5月9日下午14时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年5月9日以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议召集人就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》制定了2023年股票期权激励计划。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。表决情况：同意6票,反对0票,回避表决5票，弃权0票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，保证2023年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，制定《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意6票,反对0票,回避表决5票，弃权0票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2023年股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划的有关事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会

办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。表决情况：同意6票,反对0票,回避表决5票，弃权0票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会2023年5月9日