好想你:2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-13  好想你(002582)公司公告

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-014

好想你健康食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2023年4月12日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15-15:00。

3、现场会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

6、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东47人,代表股份158,137,331股,占上市公司总股份的35.6780%。其中:通过现场投票的股东15人,代表股份148,906,239股,占上市公司总股份的33.5953%。通过网络投票的股东32人,代表股份9,231,092股,占上市公司总股份的2.0827%。

7、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东40人,代表股份14,639,162股,占上市公司总股份的3.3028%。其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份5,408,070股,占上市公司总股份的1.2201%。通过网络投票的中小股东32人,代表股份9,231,092股,占上市公司总股份的2.0827%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意157,777,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.7722%;反对355,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2246%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意14,278,962股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5395%;反对355,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4264%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0342%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案表决结果:通过。

2、《关于修订<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

总表决情况:

同意157,777,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.7722%;反对360,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意14,278,962股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5395%;反对360,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4605%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

通过。本议案表决结果:通过。

3、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》总表决情况:

同意157,777,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.7722%;反对360,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东表决情况:

同意14,278,962股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5395%;反对360,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4605%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:张树才、胡中阳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会2023年4月13日


附件:公告原文