好想你：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-045
好想你健康食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年6月9日下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月9日9:15-15:00。
3、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东66人，代表股份177,495,572股，占上市公司总股份的40.0454％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份146,338,414股，占上市公司总股份的33.0160％。通过网络投票的股东55人，代表股份31,157,158股，占上市公司总股份的7.0295％。
7、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份34,155,178股，占上市公司总股份的7.7059％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,998,020股，占上市公司总股份的0.6764％。通过网络投票的中小股东55人，代表股份31,157,158股，占上市公司总股份的7.0295％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意175,183,306股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对2,312,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,842,912股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2301％；反对2,312,266股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意175,183,306股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对2,312,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,842,912股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2301％；反对2,312,266股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意175,183,306股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对2,312,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,842,912股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2301％；反对2,312,266股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过。
三、独立董事征集投票权
根据公司2023年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事许晓芳女士作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023年6月7日16:00），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0 名，代表股份0 股份，占公司总股本的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李晓丽、董丁铱
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2023年6月10日