好想你:2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  好想你(002582)公司公告

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-066

好想你健康食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2023年10月27日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日9:15-15:00。

3、现场会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

6、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东145人,代表股份179,612,914股,占上市公司总股份的39.8027%。其中:通过现场投票的股东15人,代表股份156,124,220股,占上市公司总股份的34.5975%。通过网络投票的股东130人,代表股份23,488,694股,占上市公司总股份的5.2052%。

7、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东136人,代表股份35,702,520股,占上市公司总股份的7.9118%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份12,223,826股,占上市公司总股份的2.7088%。通过网络投票的中小股东129人,代表股份23,478,694股,占上市公司总股份的5.2029%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意179,465,063股,占出席会议所有股东所持股份的99.9177%;反对147,851股,占出席会议所有股东所持股份的0.0823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意35,554,669股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5859%;反对147,851股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案表决结果:通过。

2、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意179,459,663股,占出席会议所有股东所持股份的99.9147%;反对153,251股,占出席会议所有股东所持股份的0.0853%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意35,549,269股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5708%;反对153,251股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4292%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案表决结果:通过。

3、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

总表决情况:

同意179,392,263股,占出席会议所有股东所持股份的99.8772%;反对220,651股,占出席会议所有股东所持股份的0.1228%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意35,481,869股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3820%;反对220,651股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6180%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:张树才、胡中阳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会2023年10月28日


附件:公告原文