好想你：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-051

好想你健康食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年8月26日

现场会议召开时间：2024年8月26日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东305人，代表股份175,171,167股，占公司有表决权股份总数的38.6484％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份151,528,920股，占公司有表决权股份总数的33.4321％。

通过网络投票的股东287人，代表股份23,642,247股，占公司有表决权股份总数的5.2162％。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份30,960,773股，占公司有表决权股份总数的6.8309％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份7,328,526股，占公司有表决权股份总数的1.6169％。通过网络投票的中小股东286人，代表股份23,632,247股，占公司有表决权股份总数的5.2140％。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意174,509,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223％；反对465,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2655％；弃权196,655股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123％。

中小股东总表决情况：

同意30,299,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8629％；反对465,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5019％；弃权196,655股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6352％。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意174,001,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3322％；反对972,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5551％；弃权197,355股（其中，因未投票默认弃权65,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％。

中小股东总表决情况：

同意29,791,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2219％；反对972,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1407％；弃权197,355股（其中，因未投票默认弃权65,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6374％。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意173,941,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2979％；反对971,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5547％；弃权258,255股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1474％。中小股东总表决情况：

同意29,730,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0277％；反对971,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1381％；弃权258,255股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8341％。

4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意174,002,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3331％；反对970,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5539％；弃权198,055股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。

中小股东总表决情况：

同意29,792,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2267％；反对970,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1336％；弃权198,055股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6397％。

5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意174,504,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6193％；

反对466,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2665％；弃权199,955股（其中，因未投票默认弃权67,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％。

中小股东总表决情况：

同意30,293,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8461％；反对466,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5080％；弃权199,955股（其中，因未投票默认弃权67,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6458％。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意174,006,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3350％；反对968,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5527％；弃权196,755股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123％。

中小股东总表决情况：

同意29,795,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2374％；反对968,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1271％；弃权196,755股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6355％。

7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意173,946,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3009％；反对971,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5544％；弃权253,455股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1447％。

中小股东总表决情况：

同意29,736,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0449％；反对971,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1365％；弃权253,455股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8186％。

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意173,996,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3291％；反对977,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5580％；弃权197,655股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128％。

中小股东总表决情况：

同意29,785,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2044％；反对977,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1572％；弃权197,655股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384％。

9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决情况：

同意174,035,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3514％；反对936,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5348％；弃权199,255股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137％。

中小股东总表决情况：

同意29,824,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3304％；反对936,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0260％；弃权199,255股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6436％。

10、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意174,660,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083％；反对345,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973％；弃权165,355股（其中，因未投票默认弃权60,200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0944％。中小股东总表决情况：

同意30,449,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3493％；反对345,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1166％；弃权165,355股（其中，因未投票默认弃权60,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5341％。

11、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

总表决情况：

同意173,948,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6923％；反对334,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1917％；弃权202,355股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160％。

中小股东总表决情况：

同意30,088,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2470％；反对334,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0922％；弃权202,355股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6608％。

12、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意174,484,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6082％；反对575,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3288％；弃权110,355股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％。

中小股东总表决情况：

同意30,274,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7835％；反对575,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8601％；弃权110,355股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3564％。

其中，对于提案11，公司相关股权激励对象及关联股东均已回避表决；提案

1、提案2、提案3、提案4和提案12属于特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会2024年8月27日