好想你：2025年度股东会决议公告

好想你健康食品股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月21 日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月21 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月21 日9:15-15:00。

2、现场会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份 有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:董事长石聚彬先生。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

6、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东516 人,代表股份 153,237,761 股,占公司有表决权股份总数的34.7333%。其中:通过现场投票的 股东16 人,代表股份146,405,561 股,占公司有表决权股份总数的33.1847%。 通过网络投票的股东500 人,代表股份6,832,200 股,占公司有表决权股份总数 的1.5486%。

7、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东509 人,代 表股份9,557,367 股,占公司有表决权股份总数的2.1663%。其中:通过现场投 票的中小股东9 人,代表股份2,725,167 股,占公司有表决权股份总数的0.6177%。 通过网络投票的中小股东500 人,代表股份6,832,200 股,占公司有表决权股份 总数的1.5486%。

8、公司董事、高级管理人员出席了会议。河南金通源律师事务所律师对本 次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1、《2025 年度董事会工作报告》

同意149,139,961 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3259%; 反对4,003,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6123%;弃权 94,700 股(其中,因未投票默认弃权48,900 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0618%。

同意5,459,567 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1242%;反对4,003,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.8850%;弃权94,700 股(其中,因未投票默认弃权48,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9909%。

2、《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意149,354,561 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4659%; 反对3,838,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5049%;弃权 44,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0292%。

同意5,674,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3696%;反对3,838,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.1617%;弃权44,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。

3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意149,201,061 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%; 反对3,934,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权 102,000 股(其中,因未投票默认弃权48,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0666%。

同意5,520,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7635%;反对3,934,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.1693%;弃权102,000 股(其中,因未投票默认弃权48,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4、《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

同意149,233,861 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%; 反对3,904,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权 99,500 股(其中,因未投票默认弃权48,900 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0649%。

同意5,553,467 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1067%;反对3,904,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的40.8523%;弃权99,500 股(其中,因未投票默认弃权48,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0411%。

5、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意149,163,161 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3410%; 反对3,965,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5879%;弃权 108,900 股(其中,因未投票默认弃权55,600 股),占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0711%。

同意5,482,767 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3669%;反对3,965,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.4936%;弃权108,900 股(其中,因未投票默认弃权55,600 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1394%。

6、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

同意148,999,461 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2342%; 反对4,142,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7033%;弃权 95,900 股(其中,因未投票默认弃权50,400 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0626%。

同意5,319,067 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6541%;反对4,142,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的43.3425%;弃权95,900 股(其中,因未投票默认弃权50,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0034%。

7、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

同意149,171,561 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3465%; 反对3,960,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5845%;弃权 105,700 股(其中,因未投票默认弃权57,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0690%。

同意5,491,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.4548%;反对3,960,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.4392%;弃权105,700 股(其中,因未投票默认弃权57,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1060%。

8、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

同意148,990,461 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2283%; 反对4,010,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6170%;弃权 237,000 股(其中,因未投票默认弃权80,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1547%。

同意5,310,067 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5599%;反对4,010,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的41.9603%;弃权237,000 股(其中,因未投票默认弃权80,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4798%。

案》

9、《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议

同意5,367,567 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1616%;反 对4,024,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.1078%;弃权 165,400 股(其中,因未投票默认弃权80,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.7306%。

同意5,367,567 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1616%;反对4,024,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的42.1078%;弃权165,400 股(其中,因未投票默认弃权80,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7306%。

案》

10、《关于制定公司<未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划>的议

同意149,215,261 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3750%; 反对3,896,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5427%;弃权 126,100 股(其中,因未投票默认弃权80,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0823%。

同意5,534,867 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9120%;反对3,896,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的40.7686%;弃权126,100 股(其中,因未投票默认弃权80,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3194%。

审议议案9 时,与议案存在关联关系的股东,回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:胡中阳、岳程洋

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范 性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人资格、出席人员资格、 表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2025 年度股东会决议》;

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日