海能达：第六届董事会第五次会议决议公告

海能达通信股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议以电 子邮件方式于2026 年6 月18 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于2026 年6 月23 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9 人,实际出席9 人(其中:委托出席的董事0 人,以通讯表 决方式出席会议的董事3 人),缺席会议的董事0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行(秘鲁)有限公司申请新增总额不超过人 民币2.5 亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度,授权董事长陈清州先生全权代表 公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于新增银行授信额度的公告》(公告编号:2026-035)详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增为子公司提供担保额 度的议案》。

同意公司为3 家合并范围内的子公司提供额度不超过5.5 亿元或等值外币的连带 责任担保,主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要,并同意将该议案 提交股东会审议。

《关于新增为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-036)详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开2026 年第一次 临时股东会的议案》。

同意公司于2026 年7 月10 日召开2026 年第一次临时股东会,股权登记日为2026 年7 月3 日。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日