西陇科学:第六届监事会第五次会议决议公告
西陇科学股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议通知于10月8日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:
1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》
公司拟在2023年度股大会审议通过担保额度的基础上,增加对合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币25,000万元。本次新增的担保额度主要系对合并报表范围内子公司提供担保,满足子公司正常的业务开展及资金使用,风险可控。本次担保额度事项表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《西陇科学:关于增加对子公司担保额度的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件:公告原文