双星新材：董事会决议公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：独立董事：陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会2024年10月25日