*ST围海：第六届董事会第五十八次会议决议公告

浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议于2023年6月15日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇二三年六月十六日