*ST围海：2023年第二次临时股东大会决议公告

浙江省围海建设集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决、修改或新增提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

3、2022年4月12日，宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜钟洋”）签署了《股份表决权委托协议》，根据《股份表决权委托协议》自光曜钟洋取得浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“围海股份”）169,902,912股股份至宁波舜农收购中国东方资产管理股份有限公司持有的光曜钟洋的合伙份额最后收购日止，委托方光曜钟洋将其持有的169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权等股东权利委托给受托方宁波舜农行使，具体详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《详式权益变动报告书（宁波舜农及其一致行动人光曜钟洋）（补充后）》。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于 2023年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-072）。

2、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2023年8月23日（星期三）下午2:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023年8月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月23日9:15至2023年8月23日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：张晨旺先生

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份522,864,104股，占上市公司总股份的45.6960％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份462,677,204股，占上市公司总股份的40.4359％。通过网络投票的股东11人，代表股份60,186,900股，占上市公司总股份的5.2601％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份60,186,900股，占上市公司总股份的5.2601％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份60,186,900股，占上市公司总股份的5.2601％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

同意522,683,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对

181,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意60,005,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6993％；反对181,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了围海股份2023年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江省围海建设集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会二〇二三年八月二十四日