*ST围海：关于公司高级管理人员辞职的公告

浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月17日收到公司副总经理、财务总监宋敏女士以及公司副总经理、董事会秘书沈旸女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，宋敏女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务，沈旸女士申请辞去副总经理、董事会秘书，辞去上述职务后，宋敏女士及沈旸女士目前未在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋敏女士及沈旸女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。宋敏女士、沈旸女士的离任不会影响本公司的正常生产经营。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长沈海标先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日