瑞康医药：2023年第三次临时股东大会决议公告

瑞康医药集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

一、 重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》于2023年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2023年9月15日（星期五）下午15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共22人，代表股份191,011,907股，占公司有表决权股份总数12.6943%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2、参加网络投票表决的股东共21人，代表股份5,520,010股，占公司有表决权股份总数0.3668%；本次会议中小股东21人，代表股份5,520,010股，占公司有表决权股份总数

0.3668%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、 会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。

表决情况：同意186,990,597股，反对4,021,310股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的97.8947%、2.1053%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,498,700股，反对4,021,310股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的27.1503％、72.8497％、0％。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、 会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司2023年9月16日