瑞康医药：2024年第一次临时股东大会决议公告

瑞康医药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

一、 重要提示

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2024年1月8日（星期一）下午15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共16人，代表股份191,584,507股，占公司有表决权股份总数12.7323%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2、参加网络投票表决的股东共15人，代表股份6,092,610股，占公司有表决权股份总数0.4049%；本次会议中小股东15人，代表股份6,092,610股，占公司有表决权股份总数

0.4049%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、 会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况：同意191,483,507股，反对87,800股，弃权13,200股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9473%、0.0458%、0.0069%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,991,610股，反对87,800股，弃权13,200股，分别占出席会议中小股东所持股份的98.3423％、1.4411％、0.2167％。

（二）审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意185,525,797股，反对6,045,510股，弃权13,200股，分别占出席会议的表决权股份数的96.8376%、3.1555%、0.0069%。

其中，中小股东总表决情况：同意33,900股，反对6,045,510股，弃权13,200股，分别占出席会议中小股东所持股份的0.5564％、99.2269％、0.2167％。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、 会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司2024年1月9日