万安科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-037
浙江万安科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份255,312,926股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为6名，代表股份477,900股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为12名，代表有表决权股份255,790,826股，占公司总股份的53.3290％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份35,810,126股，占公司总股份的7.4659％。其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份35,332,226股，占公司总股份的7.3663％。通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份477,900股，占公司总股份的0.0996％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2022年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司监事人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。10、《关于为全资（控股）子公司授信提供保证担保的议案》总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意255,786,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,805,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9880％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：金晶、陈佳荣
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2023年5月11日