万安科技：关于2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-049
浙江万安科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2023年6月9日（星期五）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：公司万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份255,776,726股，占公司总股份的53.3260％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份255,312,926股，占公司总股份的53.2293％。通过网络投票的股东2人，代表股份463,800股，占公司总股份的0.0967％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份35,796,026股，占公司总股
份的7.4630％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份35,332,226股，占公司总股份的7.3663％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份463,800股，占公司总股份的0.0967％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
1.02.《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
1.03.《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
1.04.《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
1.05.《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
1.06.《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。中小股东总表决情况：
1.01.《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
1.02.《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
1.03.《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
1.04.《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
1.05.《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
1.06.《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
2、《关于换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
2.02.《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。
2.03.《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》同意股份数:255,776,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％。中小股东总表决情况：
2.01.《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
2.02.《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
2.03.《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》同意股份数:35,795,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％。
3、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
3.01.《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:255,773,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％。
3.02.《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:255,773,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％。中小股东总表决情况：
3.01.《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:35,792,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％。
3.02.《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:35,792,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％。
4、《关于公司董事津贴的议案》
总表决情况：
同意255,773,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,792,626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9905％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司监事津贴的议案》
总表决情况：
同意255,773,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,792,626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9905％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、陈佳荣
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2023年第四次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2023年6月9日