万安科技：第六届董事会第三十二次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会 议通知于2026年5月18日以电子邮件方式送达,会议于2026年5月22日以现场结合 通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决 的董事9人,公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届 选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会将于2026 年6 月届满到期,根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会进行换届选举。根据 《公司章程》规定公司第七届董事会非独立董事6 名,其中职工代表董事1 名。 经公司第六届董事会提名,董事会提名委员会审议,拟提名陈锋先生、傅直全先 生、姚焕春先生、斯陈锋先生、俞佳乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

职工代表董事1 名将由职工代表大会选举产生,任期与非职工代表董事一致。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事 会换届选举的公告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届 选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会将于2026年6月届满到期,根据《公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会进行换届选举。根据《公 司章程》规定,公司第七届董事会独立董事3名。经公司第六届董事会提名,董 事会提名委员会审议,公司拟提名闫建来先生、吴小丽女士、牛强先生为公司第 七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书,其任职资格经深圳证券交 易所审核无异议后,将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事 会换届选举的公告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第七 届董事会独立董事津贴方案为:独立董事津贴7.2万元/人.年。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 公司2026年第二次临时股东会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日