万安科技：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

浙江万安科技股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的规定,公司决定按照法定程序进行董事会换届选 举。

公司于2026 年6 月8 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同 意选举唐胜男女士为公司第七届董事会职工代表董事,唐胜男女士将与股东会选 举产生的8 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自职工代表大会 审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日