恒大高新：第六届监事会第一次临时会议决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年8月24日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举陈芦女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次临时会议决议;

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司监 事 会二〇二三年八月三十一日