恒大高新：监事会决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年10月21日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

第六届监事会第二次临时会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司监 事 会二〇二三年十月二十七日