恒大高新：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-

江西恒大高新技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间为：2023年11月23日（星期四）14点30分，会期半天。

（2）网络投票时间为：2023年11月23日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月23日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司董事长朱星河先生因工作原因无法现场出席主持会议,通过通讯方式参会，经与会董事一致同意，由董事兼副总经理钟晓春先生主持本次会议。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份102,426,562股，占上市公司有表决权股份总数的34.1195%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,355,362股，占上市公司有表决权股份总数的34.0958%。

通过网络投票的股东2人，代表股份71,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0237％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份71,200股，占上市公司总股份的0.0237％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份71,200股，占上市公司总股份的

0.0237％。

2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意102,424,362股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9979％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意69,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.9101％；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0899％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意102,424,362股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9979％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意69,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.9101％；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意102,424,362股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9979％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意69,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.9101％；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的议案》总表决情况：同意102,424,362股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9979％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意69,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.9101％；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所

2.律师姓名：魏志军、张碧菁

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

1.江西恒大高新技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会二〇二三年十一月二十四日