日上集团：2024年第二次临时股东大会会议决议公告

厦门日上集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2024年6月14日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2024年6月14日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日上午9：

15至2024年6月14日下午15：00期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2024年6月11日（星期二）

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表本次股东大会有表决权股份410,250,561股，占公司有表决权股份的51.0352％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,540,961股，占公司有表决权股份的50.8225%；

通过网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的0.2127％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的0.2127％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的0.2127％。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

总表决情况：

表决结果：同意408,862,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6616％；反对1,388,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3384％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意321,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.7880％；反对1,388,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.2120％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

2、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

总表决情况：

表决结果：同意408,862,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6616％；反对1,388,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3384％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意321,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.7880％；反对1,388,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.2120％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会2024年6月15日