日上集团：2024-043：关于补选第五届监事会职工代表监事的公告

厦门日上集团股份有限公司关于补选第五届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈明理先生递交的书面辞职报告。陈明理先生因个人原因申请辞去第五届监事会职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露之日，陈明理先生持有公司股票107,600股。陈明理先生原定任期届满日为2025年2月16日。陈明理先生辞职后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定。

公司及公司监事会对陈明理先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年10月16日召开了职工代表大会，选举吴楚卿先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司监事会

2024年10月18日

附件：

职工代表监事简历

吴楚卿先生，1977年生，中国国籍，本科学历。自1998年7月加入公司，长期任职于厦门新长诚钢构工程有限公司设计部，具有中级工程师职称。现任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理。

吴楚卿先生截止本公告日未直接持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。