比亚迪：第八届董事会第八次会议决议公告

比亚迪股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于聘任公司副总裁的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会同意聘任罗忠良先生、李巍女士为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

具体内容详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会2024年5月28日