海南瑞泽：第六届董事会第二十二次会议决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 二次会议召开通知于2026 年5 月14 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员,会议于2026 年5 月19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长张灏铿先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席会议董事 9 人,其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决,其他董事均现场出席会议, 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于控股子公司申请借款展期暨公司继续为其借款提供担 保的议案》

2019 年6 月,公司控股子公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司(罗甸县旅 游基础设施建设PPP 项目公司,以下简称“罗甸兴旅”)与贵阳银行股份有限公司 罗甸支行(以下简称“贵阳银行罗甸支行”)签署了《综合授信合同》,罗甸兴旅 向贵阳银行罗甸支行申请了50,000 万元授信额度,期限自2019 年6 月27 日至 2026 年6 月26 日,借款用于建设罗甸PPP 项目。截至目前,上述借款本金余额 为42,207 万元,公司对上述借款提供连带责任保证担保。

现根据实际需要,罗甸兴旅拟向贵阳银行罗甸支行申请42,207 万元借款展 期,展期期限十年。公司董事会同意上述借款展期事项,并同意为该笔展期借款 继续提供连带责任保证担保。最终借款展期金额、期限、还款计划等具体内容以

贵阳银行罗甸支行实际审批为准。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董 事长及董事长授权人具体签署上述额度内的展期、担保文件,同意董事会授权管 理层办理上述借款的展期、担保手续。具体内容见同日披露于《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股子公司申请借款展期暨公司继续为其借款提供担保的公告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本次担保事项已经 出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立董事同意。

本议案属于特别决议事项,需提交公司2026 年第一次临时股东会审议并经 出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

(二)审议通过《关于子公司拟向其参股公司增资暨关联交易的议案》

2023 年11 月,公司子公司广东绿润环境科技有限公司(以下简称“广东绿 润”)与佛山建发智慧城市科技有限公司(以下简称“建发科技”)共同出资设 立了佛山建绿环境卫生管理有限公司(以下简称“建绿管理”),建绿管理注册 资本为人民币100 万元,其中建发科技持股51%,广东绿润持股49%。现根据 项目运作需要,建绿管理拟向股东建发科技及广东绿润申请按照原出资比例对建 绿管理进行增资,共计增加注册资本1,900 万元。

经审议,为满足参股公司建绿管理市政环卫业务拓展、项目运营及还本付息 资金需求,充实其资本实力,提升其持续经营与融资抗风险能力,公司董事会同 意广东绿润以自有或自筹资金,按49%持股比例向参股公司建绿管理进行增资, 增资金额931 万元,增资完成后建绿管理各股东持股比例不变。最终实际增资金 额以增资协议或工商登记为准。本次增资事项的具体内容见同日披露于《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司拟向其参股公司增资暨关联交易的公 告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本次增资属于关联 交易,但不涉及关联董事,全体董事均无需回避表决。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年6 月4 日召开2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用 现场及网络投票相结合的方式召开,关于公司2026 年第一次临时股东会通知的 具体内容于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二?二六年五月十九日