海南瑞泽：2026年第一次临时股东会决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次临时股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日15:00（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路

号君和君泰一期1D幢和悦楼

层会议室

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议召集人：公司董事会

、会议主持人：董事长张灏铿先生

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

、会议出席总体情况：

参加本次临时股东会的股东及股东代理人共412名，代表股份数为297,125,775股，占公司有表决权股份总数的25.8915%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人5名，代表股份数为290,812,869股，占公司有表决权股份总数25.3414%。

其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东407名，代表股份数为6,312,906股，占公司有表决权股份总数的0.5501%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次临时股东会的中小投资者共408名，代表股份数为6,448,750股，占公司有表决权股份总数的0.5619%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为135,844股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东407名，代表股份数为6,312,906股，占公司有表决权股份总数的0.5501%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议并通过如下议案：

审议通过《关于控股子公司申请借款展期暨公司继续为其借款提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：

类别

四、律师出具的法律意见上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会二〇二六年六月四日