海南瑞泽：第六届董事会第二十五次会议决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 五次会议召开通知于2026 年8 月15 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员,会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长张灏铿先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席会议董事 9 人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审核,与会董事一致认为:《公司2026 年半年度报告及摘要》的编制及 审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,其内容和格式符合《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及 高级管理人员对《公司2026 年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确认意见。

《公司2026 年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《公司2026 年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事 会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日