金禾实业：关于变更注册资本及修订公司章程的公告

安徽金禾实业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月29日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）等相关规定，公司董事会同意对授予激励对象中4名因第二个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计16,000股进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审议批准。

上述16,000股的限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由569,975,078股变更为569,959,078股，注册资本由569,975,078元变更为569,959,078元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述限制性股票回购注销事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述公司章程的修订尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月三十日