金禾实业：关于独立董事独立性评估的专项意见

安徽金禾实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等规定, 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、孟征先生的独立性情况进行评估,具体情况如下:

经核查,公司在任独立董事胡晓明、储敏、孟征均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- -主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日