金禾实业：第七届董事会第八次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事 会第八次会议于2026 年6 月18 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并 于2026 年6 月26 日上午9 时整以通讯方式召开,会议由董事长杨乐先生主持召 开,本次会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》

公司年产20 万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目已建成投产并完成新老 生产装置切换,原固定床工艺合成氨装置已关停。公司拟对原合成氨装置、三聚 氰胺及配套碳化装置区域的部分房屋建筑物、相关设备设施实施报废处置。

截至2025 年12 月31 日,拟报废处置的固定资产原值40,919.10 万元,累 计折旧34,469.25 万元,账面净值6,449.85 万元,减值准备1,167.32 万元,账 面价值5,282.52 万元。

预计本次交易完成后,将增加2026 年度税前利润约4,894.47 万元,具体会 计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于处置部分固定资产的公告》。 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二六年六月二十六日