金禾实业：第七届董事会第九次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事 会第九次会议于2026 年8 月18 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并 于2026 年8 月28 日上午9 时整以通讯方式召开,会议由董事长杨乐先生主持召 开,本次会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人,董事会秘书列 席了本次会议,会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案:

一、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半 年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》,以及在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》披露的《2026 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《关于2026 年中期利润分配预案的议案》

根据公司2026 年半年度财务报告(未经审计),公司实现归属于上市公司 股东净利润255,672,225.65 元,其中母公司实现净利润157,405,115.34 元,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意 公积金的情况。截至2026 年6 月30 日,公司合并报表未分配利润为 6,462,882,856.05 元,母公司未分配利润为5,733,736,502.01 元,按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2026

年半年度未分配利润为依据。

根据《公司章程》等相关规定,基于公司目前经营情况,为积极回报股东, 同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下,与所有股东分享公司发展的经营 成果,公司拟定的2026 年中期利润分配预案为:以公司现有总股本568,319,878 股,扣除回购专户上已回购股份6,191,637 股后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金人民币1.50(含税),预计派发现金84,319,236.15 元,剩余未 分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

分配方案公布后至实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的, 则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司 股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年中期利润分配 预案的公告》。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量 回报双提升”行动方案的进展公告》。

四、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年9 月15 日召开公司2026 年第一次临时股东会,审议董 事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临 时股东会通知》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日