ST章鼓：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002598证券简称：ST章鼓公告编号：2026046债券代码：127093债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第九次会议于2026年6月5日召开，会议决议于2026年6月23日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年6月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

本次股东会共审议2项提案，议案1为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、披露情况：

上述提案已经公司于2026年6月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月18日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（于2026年6月18日下午16:30前发送至公司邮箱并成功送达为准），不接受电话登记，电子邮件发送后需与公司电话确认；

（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：张红联系电话：0531-83250020邮箱：sdzg@blower.cn

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

邮编：250200

5、其他事项：

本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年6月6日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362598”，投票简称为“章鼓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年06月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月23日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东省章丘鼓风机股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东省章丘鼓风机股份有限公司于2026年06月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

提案编码